UBS pagará más de 500 millones de dólares en multas a EE.UU. por fraudes de Credit Suisse
El pago de las sendas multas se acordó en conciliaciones amistosas entre UBS y el Departamento de Justicia de EE.UU., que llevaba años investigando estas situaciones y que ya en 2014 había llega...
El pago de las sendas multas se acordó en conciliaciones amistosas entre UBS y el Departamento de Justicia de EE.UU., que llevaba años investigando estas situaciones y que ya en 2014 había llegado a un acuerdo de no procesamiento con Credit Suisse a cambio de que este pagara 2.600 millones de dólares, pero posteriormente el banco reanudó sus prácticas ilícitas, según se supo posteriormente.
En concreto, los colaboradores de Credit Suisse ayudaron para que contribuyentes estadounidenses pudieran sustraer sumas de ingresos y fortuna en cuentas en paraísos fiscales y así evadir impuestos en su país.
Por este asunto, UBS pagará 371,9 millones de dólares, precisó esta entidad bancaria.
En paralelo, el banco helvético llegó a otro acuerdo por la suma de 138,7 millones de dólares con las mismas autoridades para cerrar el caso que implicaba a la filial de Credit Suisse en Singapur, donde este banco escondió más de 4.000 millones de dólares en 475 cuentas entre 2014 y 2023.
En marzo de 2023, UBS -ya en ese momento primer banco de Suiza- adquirió Credit Suisse (segundo banco por capitalización y volumen de negocio), tras ser conminado a ello por el Gobierno suizo que temía las consecuencia que hubiese tenido sobre la economía nacional la bancarrota de este último.
La dirección de UBS aclaró hoy que no tenía ninguna relación con estos casos y recalcó que tiene una política de "tolerancia cero" en materia de fraude fiscal.
